為提升企業(yè)防范洗錢風(fēng)險與金融詐騙的意識和能力，助力營造安全穩(wěn)定的營商環(huán)境，近日，工行銅仁思南支行精心組織，走進貴州麒龍集團（思南）置業(yè)有限公司，開展“普及《新反洗錢法》知識 防范洗錢風(fēng)險”宣傳活動，為企業(yè)精準(zhǔn)輸送金融安全“真經(jīng)”。

活動現(xiàn)場，該行工作人員深入淺出地解析了《新反洗錢法》對企業(yè)合規(guī)的核心要求，并聚焦當(dāng)前高發(fā)的企業(yè)財務(wù)詐騙風(fēng)險，深入揭秘“冒充老板指令轉(zhuǎn)賬”“偽造公文印章詐騙”“虛假供應(yīng)商變更賬戶”“高回報投資陷阱”等典型詐騙手法及識別要點，著重強調(diào)“轉(zhuǎn)賬匯款三重確認原則”的鐵規(guī)。同時，積極開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及非法金融活動的知識普及，切實為企業(yè)“錢袋子”加上安全鎖。

此次活動是該行踐行社會責(zé)任、服務(wù)實體經(jīng)濟的重要體現(xiàn)。未來，工行銅仁思南支行將持續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，創(chuàng)新宣導(dǎo)形式，為企業(yè)提供精準(zhǔn)及時的風(fēng)險提示和咨詢服務(wù)，攜手共建“不敢洗、不能詐”的堅固金融防線。